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根據反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結算帳時如為股份有限公司必須準確填寫()。
A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
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單項選擇題
下列()類客戶應作為高風險客戶進行管理。
A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經濟案被法院凍結客戶
D.涉及財產案被法院查詢的客戶
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單項選擇題
根據實名制要求不能作為有效身份證件的是()。
A.軍官證
B.護照
C.通行證
D.公安機關證明
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