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單項(xiàng)選擇題

日常工作中發(fā)現(xiàn)其資金往來(lái)存在可疑的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并報(bào)告（）行為。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.關(guān)注交易

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單項(xiàng)選擇題

監(jiān)控客戶的交易行為異常情況，分析其賬戶資金交易與（）、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是否相符。

A.客戶身份
B.客戶職業(yè)
C.客戶年齡
D.客戶住所

單項(xiàng)選擇題

與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)不需要了解的商戶信息是（）。

A.經(jīng)營(yíng)背景
B.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
C.員工情況
D.財(cái)務(wù)狀況

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