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金融機構破產(chǎn)或者解散時,應當將客戶身份資料和交易記錄移交中國人民銀行指定的機構。
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洗錢風險評估指標體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(含金融、產(chǎn)品、金融服務)、行業(yè)(含職業(yè))四類基本要素。
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證券期貨業(yè)機構在與客戶建立業(yè)務關系后,可以依賴已完成的客戶身份識別結果,在開辦融資融券、基金賬戶時無須進行客戶身份重新識別。
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