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金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料,為存款人開立銀行結(jié)算賬戶,協(xié)助進行洗錢活動的,應當給予();構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究()。
答案:
紀律處分;刑事責任
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填空題
金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)業(yè)務部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門,主要承擔()的反洗錢協(xié)查職責。
答案:
本業(yè)務條線
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金融機構(gòu)應當按照()、()、()、()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項交易,以提供調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
答案:
安全;準確;完整;保密
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