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填空題

成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動(dòng)工作組，這個(gè)組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織。

答案：金融工作特別工作組

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洗錢過(guò)程通常經(jīng)過(guò)（）階段，（）階段和（）階段

答案：處置；離析；歸并

在業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（）更新客戶身份資料。

答案：及時(shí)

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