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單項(xiàng)選擇題

日初（）按規(guī)定雙人與隨車(chē)業(yè)務(wù)員做好錢(qián)箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢(qián)箱是否完好無(wú)損，錢(qián)箱交于柜員檢查確認(rèn)。

A.記賬員
B.復(fù)核員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.主出納

單項(xiàng)選擇題

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶(hù)經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專(zhuān)人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。

你可能感興趣的試題

日初（）按規(guī)定雙人與隨車(chē)業(yè)務(wù)員做好錢(qián)箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢(qián)箱是否完好無(wú)損，錢(qián)箱交于柜員檢查確認(rèn)。

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專(zhuān)人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車(chē)業(yè)務(wù)員做好錢(qián)箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢(qián)箱是否完好無(wú)損，錢(qián)箱交于柜員檢查確認(rèn)。

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。