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根據《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》(交銀辦函〔2018〕330號),斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風險國家(地區(qū))。
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各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結算業(yè)務,包括境外銀行卡柜面人民幣取現業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等,應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定,對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進行身份識別。
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營運管理部參與有關柜面國際業(yè)務反洗錢工作,并對分行國際業(yè)務中有關開戶、轉賬柜面業(yè)務反洗錢制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。
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