你可能感興趣的試題

應(yīng)報(bào)告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

A.客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.以上都不正確

多項(xiàng)選擇題

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）機(jī)構(gòu)按規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。

A.所在機(jī)構(gòu)
B.城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。

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應(yīng)報(bào)告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。