A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度 B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作 C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務 D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
A.國務院 B.中國人民銀行 C.公安部 D.金融監(jiān)管部門
A.預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關犯罪 B.打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關犯罪 C.預防和打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關犯罪 D.預防或打擊洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關犯罪