問答題

【簡答題】依法凍結單位存款，如果發(fā)生失誤應如何處理？

答案：

如果發(fā)生失誤，應及時糾正，并向被凍結單位做出解釋。錯誤凍結的款項在凍結期間應計付利息。
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問答題

【簡答題】根據(jù)省分行相關規(guī)定，銀行反洗錢工作定期報告具體包括哪些內(nèi)容？
答案：

包括：反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的季度報告、年度報告以及年度反洗錢工作總結報告表。
問答題

【簡答題】在發(fā)生何種情況時需向省分行上交反洗錢工作臨時報告？
答案： 各地市分行的反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作機構和崗位設臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時需向省行書面報告...
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