問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】按照《反洗錢(qián)法》規(guī)定,國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)有哪些?

答案: 國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。它們應(yīng)履行的反洗錢(qián)...
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定人民銀行有哪些反洗錢(qián)職責(zé)?其分支機(jī)構(gòu)有哪些反洗錢(qián)職責(zé)?

答案: 作為國(guó)務(wù)院的反洗錢(qián)行政主管部門(mén),《反洗錢(qián)法》明確了中國(guó)人民銀行在我國(guó)反洗錢(qián)領(lǐng)域的具體職責(zé),包括:(1)組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反...
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【簡(jiǎn)答題】我國(guó)法律對(duì)洗錢(qián)犯罪是怎樣規(guī)定的?

答案: 我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理...
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