多項(xiàng)選擇題

監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少具有（）三類功能模塊，其中甄別分析模塊應(yīng)當(dāng)還至少包括初審、復(fù)核、審定意見填寫等功能。

A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補(bǔ)報(bào)送
D.人工補(bǔ)錄報(bào)送

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，是指義務(wù)機(jī)構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)指引和風(fēng)險(xiǎn)提示等，對(duì)本*行業(yè)（）的建設(shè)過程。

A.案例特征化
B.特征指標(biāo)化
C.指標(biāo)模型化
D.特征模型化

多項(xiàng)選擇題

《義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作指引》的基本原則主要有（）

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保密

<rt id="7jlg2"><noframes id="7jlg2">