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在客戶出現(xiàn)大額虧損仍交易活躍、異常大宗交易行為時證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只對客戶進(jìn)行客戶信息的補(bǔ)充完善即可。
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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息、存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識別。
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客戶在開通網(wǎng)上交易、電話交易等非柜面交易時,證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)可以簡化客戶身份識別流程。
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