多項選擇題

重空憑證的使用說法正確的是（）。

A.重要空白憑證保管使用，必須執(zhí)行“印、押、證”分管分用的規(guī)定
B.非業(yè)務經(jīng)辦人員不得領用重空憑證；嚴禁將重空憑證移作他用；可在重空憑證和非重空憑證上預先蓋好印章備用
C.銀行員工不得代客戶申請、購買、簽收、保管各類重要空白憑證
D.屬于銀行簽發(fā)的重空憑證，嚴禁由客戶簽發(fā)；應計算機打印的空白重要憑證，柜員不得擅自手工填制

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多項選擇題

以下說法正確的是（）

A.一個存款人只能開立一個基本存款賬戶。
B.存款人申請開立專用存款賬戶的，憑同一證明文件只能開立一個專用存款賬戶。
C.一般存款賬戶不能在存款人基本存款賬戶的開戶銀行（指同一營業(yè)機構）開立。
D.臨時存款賬戶應根據(jù)有關開戶證明文件確定的期限或存款人的需要確定其有效期限，有效期（含展期）最長不得超過3年

多項選擇題

根據(jù)《齊魯銀行反洗錢管理實施細則》規(guī)定，以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）。

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年計起至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結束
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄

重空憑證的使用說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

以下說法正確的是（）

根據(jù)《齊魯銀行反洗錢管理實施細則》規(guī)定，以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）。

重空憑證的使用說法正確的是（）。

根據(jù)《齊魯銀行反洗錢管理實施細則》規(guī)定，以下關于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說法中正確的是（）。