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客戶要求變更身份證件時,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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對于客戶為外國政要的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。
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對風(fēng)險較高的非自然人客戶,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)判定其受益所有人。
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