多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)投訴按照嚴(yán)重程度分為（）。

A.重大投訴
B.緊急投訴
C.一般投訴
D.日常投訴

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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級分為（）、低風(fēng)險。

A.禁入類
B.瑕疵類
C.高風(fēng)險
D.中風(fēng)險

多項(xiàng)選擇題

合規(guī)風(fēng)險識別、評估步驟包括收集梳理本行所有的合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)、（）。

A.分析合規(guī)風(fēng)險形成或產(chǎn)生的原因
B.對合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行“高、中、低”分類
C.劃分“固有風(fēng)險”和“剩余風(fēng)險”
D.形成整體合規(guī)風(fēng)險評估報告并進(jìn)行預(yù)警提示

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