你可能感興趣的試題

國(guó)際社會(huì)第一個(gè)對(duì)洗錢(qián)行為進(jìn)行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢(qián)目的利用金融系統(tǒng)的指令》

單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個(gè)？（）

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個(gè)都登記
D.由客戶(hù)自行選擇

為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

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國(guó)際社會(huì)第一個(gè)對(duì)洗錢(qián)行為進(jìn)行法律控制的法律文件是（）

客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個(gè)？（）

為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。

客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應(yīng)該登記哪個(gè)？（）