A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu),并配備人員 B.客戶身份登記和審查客戶身份,保存客戶資料和交易激勵 C.向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告,向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索 D.保密和宣傳培訓業(yè)務(wù)
A.重大疾病的醫(yī)療費 B.臨時差旅費借支款 C.代發(fā)工資 D.小額個人勞務(wù)報酬
A.集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出 B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出 C.分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出 D.分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出