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【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的背景是什么?
答案:
(1)原有的反洗錢(qián)制度法律位階不高,法律效力有限?!斗聪村X(qián)法》頒布前,我國(guó)金融業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的主要法律依據(jù)是2003年...
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【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》何時(shí)、在何會(huì)議上通過(guò)?自何時(shí)起施行?
答案:
2006年10月31日,由第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò),自2007年1月1日起施行。
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答案:
(1)《刑法》第191條對(duì)洗錢(qián)罪作出了規(guī)定,“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、...
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