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【簡答題】按《刑法》第191條規(guī)定,洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些?
答案:
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
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【簡答題】自然人的有效身份證件包括哪些?
答案:
1、中國公民,為居民身份證或者臨時身份證;
2、中國人民解放軍軍人,為軍人身份證件;
3、中國人民武...
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【簡答題】金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當報告哪些可疑行為?
答案:
1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的;2、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或...
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