多項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立并執(zhí)行下列哪些制度履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.客戶交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

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多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以什么方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。（）

A.10
B.5
C.電子方式
D.文件方式

多項選擇題

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查什么交易活動，可以詢問誰，要求其說明情況。

A、金融機(jī)構(gòu)的工作人員
B、企業(yè)工作人員
C、可疑
D、大額

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