多項選擇題

（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構的工作人員，要求其說明情況。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行市一級分支機構
D.中國人民銀行縣一級分支機構

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.現(xiàn)金結售匯
D.現(xiàn)鈔兌換

多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易

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