A、反洗錢調(diào)查所涉及的部門多、環(huán)節(jié)多，泄密的風險大，因此，金融機構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查時應高度重視保密工作。
B、對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機構(gòu)內(nèi)部工作要求，不涉及違反國家法律問題。
C、如果在協(xié)查過程中被洗錢分支知曉有關(guān)信息，他們將會改變洗錢活動的地點和方式，或暫時停止洗錢活動，導致洗錢線索中斷，甚至重要證據(jù)的滅失，嚴重的還要影響到相關(guān)人員的安危。
D、向客戶泄露調(diào)查反洗錢事項屬于嚴重違法犯罪行為，這會嚴重影響監(jiān)管機構(gòu)預防、監(jiān)控洗錢活動和司法機關(guān)打擊洗錢犯罪的有效性，還可能使金融機構(gòu)和相關(guān)工作人員面臨因協(xié)查工作泄密帶來的法律風險。