A.填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件 B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況 C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外宣傳活動 D.機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A.每半年結束后的10個工作日內,將報告日前半年致信駐在國家(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送 B.每半年結束后的5個工作日內,將報告日前半年執(zhí)行駐在國間(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送 C.重大情況及時報告 D.不必向中國人民銀行報送任何信息,只接受境外監(jiān)管部門指導
A.表間數據的對照關系失實 B.數據信息無理由徒增、徒降 C.所填可疑交易數據少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數據 D.報表體現分支機構數少于實際數