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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管反洗信息有疑問(wèn)或需進(jìn)一步確認(rèn)時(shí)，可采取方式有哪些？（）

A.電話詢(xún)問(wèn)
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書(shū)面詢(xún)問(wèn)
D.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶；

多項(xiàng)選擇題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

A.開(kāi)立本外幣賬戶、
B.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元以上（包括1萬(wàn)）現(xiàn)金到現(xiàn)金、現(xiàn)金到賬戶的匯款
C.單筆交易金額在人民幣1萬(wàn)元現(xiàn)金到賬戶的轉(zhuǎn)賬
D.等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西聯(lián)國(guó)際匯款業(yè)務(wù)

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管反洗信息有疑問(wèn)或需進(jìn)一步確認(rèn)時(shí)，可采取方式有哪些？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)人民銀行有關(guān)開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管反洗信息有疑問(wèn)或需進(jìn)一步確認(rèn)時(shí)，可采取方式有哪些？（）

根據(jù)人民銀行有關(guān)開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶出具的有效證件規(guī)定，下列哪些表述正確？（）

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下列哪些業(yè)務(wù)，應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件，登記客戶基本信息，并留存復(fù)印件或影印件？（）