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    金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外,對(duì)有疑問的,可以采取措施識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份:其中一項(xiàng)措施是:回訪客戶。

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      銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對(duì)相關(guān)自然人的居民身份證的,應(yīng)通過中國(guó)人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查。

      答案:正確
    • 判斷題

      金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告中的其中一項(xiàng)內(nèi)容是:采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。

      答案:正確
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