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根據《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
A.核對
B.核實
C.查證
D.查對
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單項選擇題
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現鈔和現匯賬戶,對個人非經營性外匯收付統一通過()進行管理?!?/h4>
A.外匯結算賬戶
B.資本項目賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.現金賬戶
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單項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()。
A.貿易收支
B.勞務收支
C.直接投資
D.單方面轉移
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