問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)金收入憑證的審查要點(diǎn)有哪些？

答案： 現(xiàn)金收入憑證的審查要點(diǎn)有：
（1）是否為本社受理的憑證；
（2）憑證的日期、戶(hù)名、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)信用社名...
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【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)金運(yùn)送的安全要求有哪些？
答案： 現(xiàn)金運(yùn)送的安全要求有：
（1）聯(lián)社設(shè)專(zhuān)（兼）職運(yùn)鈔員，負(fù)責(zé)同城或異地現(xiàn)金的運(yùn)送與調(diào)撥。
（2）必須堅(jiān)...
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【簡(jiǎn)答題】闡述“洗錢(qián)”及其行為類(lèi)型
答案： 洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的贓款通過(guò)轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來(lái)源和性質(zhì)，使其...
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