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多項選擇題

銀行業(yè)金融機構案防工作評估包括（）

A、金融機構自我評估
B、報送評估報告
C、明確評估職責
D、監(jiān)管機構監(jiān)管評價

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多項選擇題

監(jiān)管機構將一線員工參加案防合規(guī)培訓率作為案防評估工作的定量指標之一，其中，一線員工指的是（）。

A、柜員
B、客戶經理
C、理財經理
D、外派人員

多項選擇題

銀行業(yè)金融機構應按照銀行業(yè)金融機構案防工作自我評估指標體系（法人機構）》（附件1指標體系）結合其業(yè)務（）制定分支機構案防工作評估指標。

A、性質
B、規(guī)模
C、復雜程度
D、風險特征