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單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)對大額、可疑資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑資金交易報告制度。

A、人民銀行
B、保監(jiān)會
C、國家外匯管理局
D、銀監(jiān)會

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)工作人員參與（），為存款人開立銀行結(jié)算賬戶，協(xié)助進(jìn)行洗錢活動的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

A、正常匯款
B、偽造開戶資料
C、存、取款交易

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時