填空題

金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

答案： 20萬元以上50萬元以下；一萬元以上5萬元以下

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可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)的“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。

答案： 3；3

單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

答案： 5萬；1萬

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