A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施 B.遵循“了解你的客戶”原則,識別并確認客戶身份,記錄客戶身份基本信息,并留存有效身份證明,對身份不明或者拒絕身份查驗的,不得提供服務 C.按照風險為本原則,對高風險客戶或者交易執(zhí)行更為嚴格的客戶審查程序 D.保存客戶身份資料和業(yè)務記錄不少于5年 E.向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告發(fā)現(xiàn)的可疑交易
A.買賣不動產(chǎn) B.代管資金、證券或其他資產(chǎn) C.代管銀行賬戶、證券賬戶 D.代客戶買賣經(jīng)營性實體業(yè)務 E.為成立、運營企業(yè)籌措資金
A.交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊。 B.非銀行支付機構為客戶辦理相關業(yè)務收取的手續(xù)費用。 C.交易背景為繳納水費、電費、燃氣費等公共事業(yè)費。 D.中國人民銀行確定的其他情形。