問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)將哪些情況作為可疑行為上報中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)？

答案： 1、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
2對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯...
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【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)？
答案： 金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操...
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【簡答題】簡述中國人民銀行的反洗錢職責(zé)？
答案： 中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)...
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