問答題

【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國人民銀行應(yīng)履行的職責(zé)主要有哪些？

答案： （1）制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章；
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【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定，金融機構(gòu)違反本辦法的，由中國人民銀行區(qū)別不同情形，建議中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會采取什么措施？
答案： （1）責(zé)令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
（2）取消金融機構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任...
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【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于哪些金融機構(gòu)？
答案： （1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行；（2）證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；（...
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