- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易指什么？
答案：
法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)有哪些？
答案：
（1）制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)；（2）建立客戶身份識(shí)別制度義務(wù)；（3）履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)；（4）...
