問答題

【簡答題】簡述報案與移送的區(qū)別。

答案： 其一，法律依據不同。報案的法律依據是《反洗錢法》，而移送的法律依據是《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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問答題

【簡答題】簡述解除臨時凍結的兩種方式。
答案： （1）自動解除。臨時凍結不得超過48小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內，未接到偵查機關繼...
問答題

【簡答題】根據《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結的適用條件之一為“客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外”。簡述對該條件的理解。
答案： 首先客戶必須有明確的向境外轉款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結措施；
其次，客戶要求轉往境外的款項來源于...
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