問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

答案： （1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）查...
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答案： （1）根據(jù)《反洗錢(qián)法》、《中國(guó)人民銀行法》等規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查...
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答案： （1）反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國(guó)家反洗錢(qián)制度規(guī)定，履行反洗錢(qián)報(bào)告義務(wù)，防止金融...
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