單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關（）

A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關少
B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關多
C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關一致
D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關完全不同

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單項選擇題

關于盡職責任，以下說法錯誤的是（）

A.盡職責任是法律對義務主體反洗錢職責作出的兜底性規(guī)定
B.盡職責任是具有彈性的規(guī)定，而非強制性法定義務
C.盡職責任要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責
D.盡職責任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準

單項選擇題

關于向偵查機關報告涉嫌犯罪線索的義務，以下說法正確的是（）

A.非金融機構適用。
B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構才適用。
C.僅適用于金融機構。
D.可與可疑交易報告義務相互替代。

《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關（）

你可能感興趣的試題

關于盡職責任，以下說法錯誤的是（）

關于向偵查機關報告涉嫌犯罪線索的義務，以下說法正確的是（）

關于盡職責任，以下說法錯誤的是（）

關于向偵查機關報告涉嫌犯罪線索的義務，以下說法正確的是（）