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多項選擇題

開立個人存款賬戶時區(qū)分客戶風險程度，有選擇地采取以下一種或多種查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。（）

A.人員問詢
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網絡信息查驗

你可能感興趣的試題

多項選擇題

柜員和內控主任在辦理個人賬戶相關業(yè)務時，不得有下列行為：（）

A.在本*網點代理他人開戶。
B.柜員經辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關業(yè)務。
C.由其他柜員在經辦人處代為簽章。
D.內控主任授權柜員經辦本人配偶的賬戶取款業(yè)務。

多項選擇題

運營關注客戶的開戶準入管理，以下說法正確的是：（）

A.“禁止準入類”，系統(tǒng)自動拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務。
B.“有條件準入類”，開戶需報經分行運營管理部審批。
C.“重點關注類”需經開戶行運營經理審批。
D.針對禁止準入客戶的開戶申請，柜員可直接拒絕，無需對客戶進行解釋。

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