你可能感興趣的試題

多項選擇題

開立個人存款賬戶時區(qū)分客戶風(fēng)險程度，有選擇地采取（）等一種或多種查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

A.人員問詢
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗

多項選擇題

《深圳分行二手樓資金監(jiān)管操作細(xì)則（1.0版，2016）》中支行運營人員的職責(zé)為（）。

A.根據(jù)客戶經(jīng)理提交的經(jīng)支行負(fù)責(zé)人審批通過，填寫完整的申請資料，在個貸系統(tǒng)進(jìn)行資金監(jiān)管信息的錄入及資金監(jiān)管的解除
B.在印刷版的《二手樓交易資金監(jiān)管協(xié)議》上加蓋業(yè)務(wù)公章
C.面見客戶在資金監(jiān)管協(xié)議上簽字
D.與客戶確認(rèn)《個人二手樓資金監(jiān)管申請表》上信息

客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位的批量開卡進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可選擇以下哪種方式：（）

你可能感興趣的試題

開立個人存款賬戶時區(qū)分客戶風(fēng)險程度，有選擇地采取（）等一種或多種查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

《深圳分行二手樓資金監(jiān)管操作細(xì)則（1.0版，2016）》中支行運營人員的職責(zé)為（）。

客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位的批量開卡進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可選擇以下哪種方式：（）

開立個人存款賬戶時區(qū)分客戶風(fēng)險程度，有選擇地采取（）等一種或多種查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

《深圳分行二手樓資金監(jiān)管操作細(xì)則（1.0版，2016）》中支行運營人員的職責(zé)為（）。