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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè),最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
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