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反洗錢(qián)考試不定項(xiàng)選擇每日一練(2020.06.07)

不定項(xiàng)選擇
下列屬于洗錢(qián)特征的是（）。
A.國(guó)際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化
不定項(xiàng)選擇
按照反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法確認(rèn)的洗錢(qián)預(yù)防措施有（）。
A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶(hù)身份資料和交易信息
D、客戶(hù)身份登記
不定項(xiàng)選擇
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由（）頒布的。
A.國(guó)家外匯管理局
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)人民銀行
D.全國(guó)人民代表大會(huì)
不定項(xiàng)選擇
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。
A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
不定項(xiàng)選擇
根據(jù)《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下