A.單筆現(xiàn)金 B.累計轉(zhuǎn)賬 C.累計現(xiàn)金
A.合規(guī)部 B.監(jiān)察室 C.會計部 D.辦公室
A.主評定 B.任何評定 C.多個 D.每個
A.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法 B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風險分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風險控制效果 D.客戶洗錢風險分類是額外要求
A.姓名、性別、國籍、職業(yè) B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式 C.身份證件或者身份證件文件種類、號碼和有效期限 D.家庭成員基本情況
微信掃一掃關(guān)注公眾號后聯(lián)系客服
微信掃碼免費搜題
