平安銀行內(nèi)控主任考試多項選擇題每日一練(2020.05.25)

A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金

A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務(wù)、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當(dāng)日負責(zé)交運的人員應(yīng)檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運公司。
C.嚴禁挪用尾箱現(xiàn)金、實物，嚴禁白條抵庫，發(fā)生差錯應(yīng)及時如實報告，認真查找。
D.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式，非當(dāng)面交接無需在監(jiān)控下。

A.主動了解分管客戶，并向反洗錢崗位人員反饋客戶身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶及市場部門安排的其他客戶的客戶身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢要求了解、收集客戶身份識別、客戶洗錢風(fēng)險分類和可疑交易分析報告所需的客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息；
D.對了解的客戶身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實性負責(zé)。

A.開立賬戶業(yè)務(wù)
B.變更客戶信息
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.投資理財

A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書