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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識問答題每日一練(2020.05.19)

  • 問答題

    恐怖融資指什么？

    答案：恐怖融資是指下列行為：
    恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
    以資金或者其他形式...
  • 問答題

    反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

    答案：

    包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實(shí)施和現(xiàn)場檢查處理等。

  • 問答題

    為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？

    答案：強(qiáng)調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...
  • 問答題

    聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

    答案：聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...
  • 問答題

    什么是大額交易？

    答案：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于大額交易：
    （一）當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5...