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問(wèn)答題
舉報(bào)可疑交易大致有四個(gè)步驟，他們是：
答案：
答案：1.識(shí)別可疑交易 2.收集相關(guān)證據(jù) 3.向有關(guān)部門報(bào)告 4.配合調(diào)查 解析：舉報(bào)可疑交易是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)，也...
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問(wèn)答題
類高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家客戶辦理結(jié)匯額度為等值◎美元。
答案：
答案：5000 解析：根據(jù)中國(guó)國(guó)家外匯管理局的規(guī)定，對(duì)于來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶，其結(jié)匯額度通常會(huì)受到限制。截至我所知的最...
問(wèn)答題
反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
答案：
答案：正確?！斗聪村X法》是中國(guó)為了預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，保護(hù)國(guó)家和人民的利益，根據(jù)憲法和相關(guān)法律制定的法律。...
